З 5 червня банки щотижня доповідатимуть Національному банку про карткові операції своїх клієнтів. Про це пише видання Мінфін з посилання на лист НБУ від 1 червня.
Відповідно до нього, щопонеділка до 16.00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають включати ім'я клієнта або назву суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.
Відтепер регулятор чекає від банків інформацію щодо таких видів операцій:
- P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
- Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- Оплати в Інтернеті
- Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.
При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Також не вказано причину такого нововведення.
За чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
