Банки низки «дружніх» до росії країн посилили умови проведення розрахунків для росіян після рішення ЄС внести рф до спису держав з високим ризиком відмивання грошей.
Про це повідомляє РБК.
Кредитні організації Вірменії та Сербії почали відмовляти росіянам у відкритті рахунків і проведенні операцій.
У деяких випадках обслуговування припиняють без докладних пояснень, обмежуючись формулюванням про «внутрішні вимоги комплаєнсу». Закривають і раніше відкриті рахунки, причому це стосується навіть росіян з видом на проживання, бізнесом або тривалим терміном перебування в зазначених країнах.
Ретельніші перевірки операцій також стали проводити банки Казахстану, Таджикистану та Оману. Нові вимоги торкнулися як фізичних, так і юридичних осіб, які мають зв'язок з росією.
Росіянам деталі частіше доводиться підтверджувати походження коштів, економічний зміст переказів та свій податковий статус.
У окремих випадках кошти заморожують на невизначений термін.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
