Компанію відомого блогера-арбітражника викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє БЕБ. Там особу блогера не уточнюють, але за даними «УП» йдеться про Олександра Слобоженка.
За даними слідства, що він залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи з інтернету.
У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Ця компанія займалась арбітражем Інтернет-трафіку — рекламування у соцмережах товарів переважно індустрії онлайн казино, сервісів для знайомств, онлайн ставок та товарів для краси та здоров’я.
Блогер здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошей, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків, а трудові договори з працівниками не укладалися.
Крім того, Слобоженко запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту. Довірені особи блогера реєстрували криптогаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці Слобоженка, а також обмінювали в долари.
Так, блогер отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Через це до бюджету фактично не надійшло понад 213 млн грн податків. Надалі підозрюваний легалізував кошти шляхом придбання нерухомості та елітних автівок.
Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці арештували 8 транспортних засобів Слобоженка, серед них — елітні спорт кари, квартири та нерухомість у Києві.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
