В Україні викрили схему «відмивання» грошей на оборонних контрактах.
Підприємство, яке у 2023-2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки, отримало від держави понад 2,5 млрд грн — і майже 580 млн грн з них вивели через фіктивні фірми та привласнили.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
«Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків», — йдеться у повідомленні.
Одним з їхніх «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у тінь понад 576 млн грн.
«Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», — зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко .
Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.
Фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.
Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги».
Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.
Повідомлено про підозру сімом особам. Вони знаходяться під вартою без права застави.
