У Києві дев’ятьом людям повідомили про підозру у справі про подвійний продаж квартир у новобудові на Печерську. Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 млн грн.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, схему організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративних прав на групу компаній, якій належали декілька недобудованих об’єктів у центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську.
За інформацією «Української правди» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, ідеться про ЖК Delmar, а організатором схеми слідство вважає колишнього депутата Дніпровської міськради Олександра Турчина. Раніше про це також повідомляли ЗМІ з посиланням на судову ухвалу. В офіційному дописі генпрокурора ім’я підозрюваного та назву комплексу не вказано.
На момент придбання корпоративних прав більшість квартир у будинку вже продали інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків.
За версією слідства, учасники схеми змінювали технічні характеристики квартир, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців. Так 50 квартир відчужили на користь третіх осіб, завдавши державному банку збитків на понад 164 млн грн.
За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Інвестори заплатили за житло, однак згодом ті самі квартири оформили на інших покупців.
Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, фігуранти нібито змінили юридичну адресу житлового комплексу. Запроєктований 27-поверховий будинок після завершення будівництва став 32-поверховим.
За даними слідства, отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, а також вкладали в майно та інші будівельні проєкти.
Про підозру повідомили ймовірному організатору та вісьмом його спільникам. Залежно від ролі їхні дії кваліфікували як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів.
Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Правоохоронці також перевіряють інформацію про інші можливі подвійні продажі квартир.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
