Європейський Союз розглядає можливість внести росію до «сірого списку» країн зі слабким контролем за відмиванням грошей.
Про це пише Financial Times.
За словами посадовців Європейської комісії, за те, аби додати росію до «сірого списку», виступають більшість членів Європарламенту. Втім рішення поки що не ухвалили.
Депутат Європарламенту від Німеччини Маркус Фербер, який координує економічні питання в Європейській народній партії, стверджує, що рішення включити росію до цього списку має «величезну підтримку».
Зазначається, що включення до сірого списку завдає шкоди репутації країни. Усі фінансові установи в інших країнах зобов’язані застосовувати додаткові заходи обережності під час фінансових операцій, повʼязаних із компаніями чи громадянами цієї держави. Це ускладнює проведення платежів і веде до зростання витрат на обробку транзакцій.
Нову версію списку мали ухвалити цього тижня (2—8 червня), але Єврокомісія, як пише видання, перенесла затвердження списку на початок наступного тижня, скасувавши його останньої миті з «адміністративних/процедурних причин». Водночас ухвалення такого списку потребує підтримки більшості членів Європарламенту
Додавання до списку росії, яка перебуває під санкціями ЄС, імовірно, дасть змогу переконати євродепутатів підтримати список, оскільки вони можуть лише ухвалити або відхилити його загалом. Але не можуть вносити в нього будь-які зміни, пояснили представники різних фракцій Європарламенту.
Попередній варіант списку включав до нього Алжир, Анголу, Кенію, Кот-д’Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу. З нього планували виключити Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), пише FT.
Хоча членство росії у FATF було призупинено через рік після її вторгнення в Україну, очікується, що низка країн блокуватиме спроби додати росію до списку FATF.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
