На Київщині викрили масштабний конвертаційний центр, через який, за версією слідства, приховували доходи від торгівлі аграрною продукцією та ухилялися від сплати податків.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.
Операцію провели детективи територіального управління БЕБ у Київській області спільно з працівниками Департаменту кіберполіції.
За даними слідства, учасники ймовірної схеми створили мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через них компаніям реального сектору нібито допомагали приховувати доходи та зменшувати податкові зобов’язання.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи операції у бухгалтерському та податковому обліку.
Для подальшого продажу продукції в Україні або її експорту фігуранти нібито оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, характеристики та вартість товару. Так аграрній продукції створювали фіктивну історію походження.
Отримані від продажу кошти, за версією БЕБ, виводили в тіньовий обіг. Частину грошей переводили у готівку та віртуальні активи, щоб приховати їхнє походження й уникнути фінансового моніторингу.
БЕБ не уточнило загального обороту конвертаційного центру, розміру ймовірних збитків бюджету та кількості людей, яким повідомили про підозру.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють причетних до схеми та підприємства, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також перевіряють походження і рух коштів.
Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
Раніше Chas.News розповідав про справу щодо ймовірного ухилення великого виробника сигарет від сплати 2,3 млрд грн акцизного податку, яку також розслідує БЕБ.
Підписуйтеся на Chas.News у Facebook та Telegram, щоб не пропустити важливі новини.
