СБУ та Національна поліція заявили про ліквідацію на Львівщині мережі підпільних кол-центрів, працівники яких нібито видурювали гроші у громадян України та країн Європейського Союзу.
Під час обшуків правоохоронці виявили майже $2 млн і 300 тис. грн готівкою. Вартість знайденого автопарку перевищує $1 млн.
Про це повідомили СБУ та Львівська обласна прокуратура.
Як працювали шахрайські кол-центри
За даними слідства, мережа діяла під виглядом компаній, які нібито надавали фінансові послуги. У кол-центрах використовували щонайменше вісім схем заволодіння чужими коштами.
Оператори телефонували потенційним потерпілим і представлялися працівниками банків або інших фінансових установ.
Людей переконували, що для захисту заощаджень вони мають повідомити реквізити банківських карток або самостійно переказати гроші на підконтрольні фігурантам рахунки.
Що знайшли під час обшуків
Правоохоронці провели 23 обшуки за місцями проживання, в офісах та автомобілях 15 ймовірних організаторів і учасників мережі.
Під час слідчих дій виявили:
-
майже $2 млн і 300 тис. грн готівкою;
-
11 автомобілів, серед яких Audi, Porsche та Lexus;
-
два мотоцикли BMW;
-
39 мобільних телефонів;
-
17 комп’ютерів і планшетів;
-
банківські картки та записи про розподіл доходів;
-
годинники Rolex, Cartier, Rado і Certina;
-
ювелірні вироби.
Правоохоронці також отримали інформацію про інших людей, які можуть бути причетними до роботи кол-центрів.
Кримінальне провадження розслідують за частиною 4 статті 190 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах і легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Підписуйтеся на Chas.News у Facebook та Telegram, щоб не пропустити важливі новини.
