Нова спецоперація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під назвою «Форест Гамп» стосується походження 150 млн грн, використаних для внесення застави за фігуранта резонансної корупційної справи.
НАБУ не назвало його імені. Однак сума й озвучені обставини збігаються зі справою колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, за якого внесли 150 млн грн застави.
Галущенко є фігурантом справи «Мідас». Раніше НАБУ і САП оприлюднили записи розмов, присвячені колишньому міністрові.
За даними слідства, до ймовірної злочинної організації входили заступниця керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку, а також інші люди.
Правоохоронці офіційно не розкрили їхніх імен. Медіа припускають, що йдеться про заступницю керівника ОП Ірину Мудру, колишнього народного депутата Максима Микитася та керівників державного «Сенс Банку». Цю інформацію наразі не підтвердили офіційно.
За версією НАБУ, учасники організації отримали вплив на діяльність державного банку та використовували його можливості у своїх інтересах.
Одним з епізодів стало внесення застави за фігуранта іншого кримінального провадження. Спочатку суд визначив її розмір у 200 млн грн, але згодом зменшив до 150 млн грн.
Такі самі рішення раніше ухвалювали у справі Германа Галущенка.
На оприлюднених НАБУ записах людина, яку слідство називає колишнім народним депутатом, після визначення застави доручає терміново знайти 200 млн грн готівкою.
Учасники розмови обговорюють, яку частину суми може надати кожен із них, а також можливу реакцію Державної служби фінансового моніторингу.
За даними слідства, кошти для застави могли мати незаконне походження. Їх нібито легалізували через фінансові операції та внесли від імені юридичних і фізичних осіб.
Фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі.
Раніше Галущенка затримали під час спроби виїхати з України.
Також медіа повідомили про обшуки у народного депутата Вадима Столара та заступниці керівника ОП Ірини Мудрої. За даними джерел журналістів, слідчі дії відбувалися в межах операції «Форест Гамп».
НАБУ і САП обіцяють згодом оприлюднити додаткові подробиці розслідування.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
