Національний банк України у липні 2025 року застосував санкції до шести фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства
Про це повідомляє НБУ.
Підставою для штрафів стали виявлені порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Заходи впливу торкнулися таких установ:
- АКБ «Індустріалбанк» — штраф 800 тис. грн;
- ТОВ «Лінеура Україна» — 9,63 млн грн;
- ТОВ «ФК Маре» — 595 тис. грн;
- ТОВ «ФК Мідл» — 340 тис. грн;
- ТОВ «ПрофітГід» — 170 тис. грн;
- ТОВ «Мілоан» — 51 тис. грн.
Загальна сума штрафів перевищила 11,5 млн грн.
Крім того, НБУ надіслав «Укрпошті» письмове застереження через неефективне управління ризиками, закликавши усунути недоліки для запобігання подальшим порушенням.
Системний фінмоніторинг та дотримання валютного законодавства залишаються ключовими умовами стабільної роботи фінансових установ в Україні.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
