Організатору мережі Money 24/7 повідомили про підозру у справі про заволодіння коштами клієнтів під виглядом обміну валют і криптоактивів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомила Національна поліція України.
Підозрюваний може вийти з-під варти після внесення 998 400 грн застави.
Як, за даними слідства, працювала Money 24/7
За версією правоохоронців, підозрюваний разом з іншими особами створив псевдофінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс обміну криптовалют.
Для створення враження законної роботи учасники схеми використовували вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.
Клієнти оформлювали заявку на обмін, після чого приходили до офісу й передавали готівку. Вони мали отримати криптовалюту на свої електронні гаманці, однак учасники схеми, як стверджує слідство, не виконували домовленостей.
Окремим клієнтам частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії. На думку правоохоронців, у такий спосіб потерпілих намагалися переконати не звертатися до поліції.
Одній із потерпілих, за даними слідства, завдали майнової шкоди на суму понад 1,59 млн грн.
Що загрожує підозрюваному
Фігуранту інкримінують організацію заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про частину 3 статті 27 та частину 5 статті 190 Кримінального кодексу України.
У Нацполіції зазначили, що санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про обшуки у Money 24/7
У липні 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн грн готівки в різних валютах, комп’ютерну техніку, телефони, документи та носії інформації.
Слідство встановлює інших можливих учасників схеми та повне коло потерпілих.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
