Російський сенатор Сулейман Керімов, який є одним із найбагатших людей країни, мав частку в компанії SpaceX через трастовий фонд навіть після того, як проти нього були запроваджені санкції першою адміністрацією Дональда Трампа.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Співрозмовники видання розповіли, що Керімов володів часткою SpaceX через фонд Heritage Trust, що зареєстрований у штаті Делавер з 2017 року. Спочатку траст володів приблизно 1% акцій SpaceX.
Холдинг SpaceX створили за рік до того, як Керімов та інші потрапили під санкції Міністерства фінансів США у відповідь на те, що воно назвало «зловмисною діяльністю росії у всьому світі».
Дії Мінфіна були спрямовані на блокування активів олігарха і запобігання його веденню бізнесу з американськими компаніями.
У 2018 році Citigroup, яка керувала Heritage Trust, проконсультувалася з Мінфіном США і дійшла висновку, що блокувати фонд і пов’язані з ним структури не потрібно.
Через чотири роки, у червні 2022 року, Міністерство фінансів заблокувало траст на $1 млрд, який, за його словами, було створено у 2017 році для активів Керімова в США, після того як його слідчі виявили складну систему юридичних структур і підставних людей, створених для приховування інформації.
Так, приблизно чотири роки після запровадження санкцій Керімов зберігав контроль над активами в США на суму понад $1 млрд і отримував із них вигоду.
Видання пише, що це ставить під питання належну перевірку інформації в Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який наразі перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції.
Нагадаємо, що у 2024 рці суд Нью-Йорка відмовив уряду США в праві продати супер’яхту, яка, ймовірно, належить підсанкційному російському олігархові Сулейману Керімову. Отримані гроші могли надіслати Україні.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.