В Україні викрили масштабну корупційну схему заволодіння зерном АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ).
Про це інфоромує НАБУ.
До складу організованої злочинної групи входили колишні топпосадовці держкорпорації та представники іноземної компанії.
У 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи.
Усупереч умовам договорів, які передбачали 100% оплату товару до моменту переходу права власності, оригінали коносаментів на вантаж опинилися в компанії-покупця. Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене.
Аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.
Внаслідок таких дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна вартістю 776 млн грн.
Кошти, отримані від продажу викраденого зерна, організатори схеми легалізували шляхом постійного переміщення між банками для змішування з легальними доходами, а також через придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств.
Про підозру повідомили:
- колишньому голові правління АТ «ДПЗКУ»;
- колишньому директору департаменту трейдингу АТ «ДПЗКУ»;
- директору та кінцевому бенефіціарному власнику компанії-нерезидента;
- довіреній особі представника компанії-нерезидента;
- співучаснику злочину.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
