Суд заарештував корпоративні права 28 компаній, пов’язаних із великою мережею АЗС Glusco.
Про це повідомляють пресслужба Державної фіскальної служби та агенція «Інтерфакс-Україна».
«У березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно з СБУ та Офісом генпрокурора викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС. Посадові особи … організували незаконну схему з ввезення … нафтопродуктів з використанням морських суден, при цьому приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн», — йдеться у Facebook-повідомленні.
За даними досудового розслідування, при оформленні імпортованого палива у митних деклараціях відображалися занижені вагові і якісні показники палива Євро 4, а надалі паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів для досягнення показника палива Євро 5.
Всього провели понад 140 санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях, на нафтобазах, морських судах і понад 100 АЗС. Правоохоронці виявили паливно-мастильні матеріали обсягом понад 13 млн л орієнтовної вартості понад 350 млн грн.
«Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 компаній у частині спільних засновників (бенефіціарів) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Отримано відомості про намір бенефіціарів власників і посадових осіб цих 28 підприємств здійснити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, щоб уникнути відповідальності і запобігти стягненню збитків за матеріалами кримінального провадження», — заявили у ДФС.
Суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких знаходяться також і вищезгадані АЗС, на загальну суму понад 700 млн грн.
