Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків, яка діяла у різних регіонах країни.
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, з 2023 по 2025 рік фігуранти відмили понад 1,5 млрд грн, більшість із яких становили кошти, незаконно виведені з державного бюджету.
Організатором схеми виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Після звільнення він працював адвокатом і під цим прикриттям створив «конвертаційний центр». До протиправної діяльності він залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів, керівника афілійованої компанії та помічника, який допомагав налагоджувати контакти з клієнтами.
Слідство встановило, що серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники приватних компаній, які виконували підрядні роботи для державних установ і намагалися незаконно заволодіти бюджетними коштами. Щоб приховати фінансові махінації, фігуранти створили десятки фіктивних підприємств, більшість із яких існували лише «на папері».
Для організації роботи схеми учасники орендували офіс у Києві, де проводили зустрічі з клієнтами та зберігали тіньову документацію. Під час обшуків правоохоронці вилучили великі суми готівки, печатки фіктивних компаній, банківські картки, комп’ютерну техніку та документи, що підтверджують незаконні операції.
Усіх п’ятьох фігурантів затримано. Їм готують повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків;
- ч. 3 ст. 209 — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
