Неназваний підприємець вніс до Вищого антикорупційного суду 50 млн грн застави за колишню заступницю голови правління «ПриватБанку» Людмилу Шмальченко. Її Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн.
Про це повідомляють ЕП і «Слово і діло» із посиланням на ВАКС.
«31 березня за другу колишню посадовицю великого банку внесли заставу в повному обсязі — 50 001 290,00 грн», – сказала керівник відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис.
Чемерис вказала, що заставу вніс ФОП, але його назву суд не може розголошувати.
Передісторія
НАБУ повідомило про підозру трьом людям у розтраті 8,2 млрд грн.
Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації «Приватбанку», колишній голова правління банку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати $314,9 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків. Це було нібито погашенням заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A.
Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління банку Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Надія Конопкіна.
Для прикриття фактичної розтрати коштів банку і надання вигляду законності цій схемі колишній топменеджмент банку підробив банківські документи. Вони провели фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
Раніше підозрюваній Конопкіній суд визначив 2,74 млн грн застави з покладанням обов'язків. Нещодавно за неї теж внесли заставу.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його також підозрюють у виведенні разом зі спільниками із «Приватбанку» понад 136 млн грн на підконтрольну компанію «Інгосстрах».