Суд наклав арешт на активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд. грн. Під арешт потрапили рахунки із паперами холдингової компанії, якій належить понад 40% «Альфа-банку.
Про це йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки.
«За даними слідства, російський олігарх і бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії і банківську установу, що їм належить, до війни і під час збройної агресії Росії проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн», — заявили в БЕБ.
За даними слідства, через схему з фіктивними угодами, Фрідман разом із бізнес-партнерами намагалися уникнути санкцій та націоналізації активів.
У БЕБ зазначають, що вони вивели частину активів банківської системи України.
Також є підстави вважати, що цінні папери на рахунку придбано в результаті фіктивних угод, а тому є речовими доказами, додали у Бюро.
В Альфа-Банку Україна заявили, що під арешт потрапили рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій фінустанови.
Їх було також знерухомлено через обмеження Нацкомісії з цінних паперів.
Також у фінустанові стверджують, що «гроші не виводилися, а заводилися на холдингові компанії, рахунки яких відкриті в Альфа-Банку Україна».
Раніше повідомлялось, що в Україні арештували ще 434 російські вагони.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
