В автомобілі бухгалтера компанії-постачальника продуктів для Міноборони правоохоронці вилучили понад €4,7 млн «чорної» готівки. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
«Чорну» готівку детективи виявили 9 серпня під час розслідування у справі про ухилення від сплати податків. На €4,7 млн хочуть накласти арешт.
.jpg)
Раніше правоохоронці заявляли, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продуктів на 14,5 млрд. грн.
У БЕБ кажуть, що працівники фірми задокументували безтоварні операції купівлі та постачання продуктів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Також, за даними правоохоронців, компанія підмінила номенклатуру та завищила вартість товарів.
«Вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах», — встановили детективи.
Під час обшуків у компанії та в її посадовців правоохоронці вилучили документи та чорнову бухгалтерію.
У БЕБ додали, що представники фірми заявили про нібито тиск з боку детективів.
Правоохоронці традиційно не називають ні імен підозрюваних, ні назви компанії, однак про тиск і перешкоджання роботі з постачання продуктів для ЗСУ днями заявила львівська фірма «Міт Пром».
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
