В Україні арештували активи кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн.
Ці кошти були на рахунках банку, який входить до десятки найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Його власниками є бізнесмени рф.
Офіс Генерального прокурора зазначає, що російський олігарх та бізнесмени легалізували активи кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд грн, використовуючи свій банк. Частину коштів вони вивели, на іншу наклали арешт.
Серед українських банків лише «Альфа-Банк Україна» належить до десятки найбільших та має російських власників. Через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Петро Авен (12,4%) та олігарх Михайло Фрідман (32,86%).
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
