Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Про це пише Державне бюро розслідувань.
Як повідомляють правоохоронці, реальними власниками комерційної структури, яка отримала ліцензію на організацію азартних ігор в Інтернеті, є громадяни росії.
Слідство встановило, що підозрюваний не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала цю ліцензію. Також з'ясовано, що він тривалий час перебував на Кіпрі, де контактував із громадянами рф — реальними власниками онлайн-казино.
Документально підтверджено зв’язки цього казино з представниками росії, російським капіталом і підсанкційними в Україні суб’єктами.
Під час розслідування встановлено, що особи, пов’язані з діяльністю казино, ведуть господарську діяльність на території так званої «ЛНР». Це сприяє наповненню бюджету держави-агресора, зокрема фінансуванню її силового блоку, оборонно-промислового комплексу й збройної агресії проти України.
Крім того, за даними ДБР, особа, яка фактично контролює казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО» (спеціальної воєнної операції). Саме казино продовжує діяльність на території росії та на російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України фактичним бенефіціарним власникам казино, топменеджеру контролюючого органу за пособництво державі-агресору, а також іншим особам, причетним до його діяльності, зокрема директору й власнику торгової марки та доменного імені.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
