У Києві викрили масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних від онлайн-казино. Загалом за рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Аби реалізувати злочинну схему зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у цьому банку.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який згодом переводили у готівку.
Трьом високопосадовцям банку вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує покарання до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.