Державне бюро розслідувань підозрює бенефіціарних власників і топменеджерів онлайн-казино в пособництві росії.
Про це пише пресслужба ДБР.
Підозру повідомили бенефіціарним власникам онлайн-казино — трьом громадянам росії, а також двом громадянам України — директору та власнику торгової марки й домену.
Слідство встановило, що підозрювані організували незаконну роботу онлайн-казино на території України. Росіяни створили механізм із добровільного збору інформації та відомостей про користувачів — клієнтів вебсайту онлайн-казино. І отримали дані, зокрема, про місцеперебування військовослужбовців Сил оборони України.
У ДБР зазначають, що це призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності Сил оборони України.
Отримані від грального бізнесу гроші спрямовували на користь компанії-нерезидента з боргом перед підсанкційним субʼєктом, власником якого є росіяни.
Раніше в управління АРМА передали понад 2,6 млрд грн, які є рахунках товариств, що організовують роботу онлайн-казино.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
