Правоохоронці викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн банку, бенефіціарним власником якого він був.
Про це інформує СБУ.
Ім’я бізнесмена не називають, але Суспільне уточнює, що йдеться про Ігоря Коломойського і махінації з коштами «Приватбанку».
За матеріалами справи, у 2014 році бізнесмен та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.
Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.
Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.
Частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
Внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн.
Джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування».
До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Справи проти Ігоря Коломойського
5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.
У вересні 2022 року антикорупційні органи оголосили підозри кільком колишнім посадовцям «Укрнафти» щодо фінансових махінацій. А 18 вересня провели обшук у Коломойського, який був співвласником компанії.
7 листопада держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були «Укрнафта» та «Укртатнафта».
Також у листопаді 2022-го у росії бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тис. тонн російської нафти.
1 лютого 2023 року у Коломойського знову провели обшуки в межах розслідування махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти».
У вересні 2023-го Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Бізнесмена затримали, а САП та НАБУ наклали арешт на активи бізнесмена.
У травні 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.
У листопаді Коломойський остаточно програв суд про оскарження націоналізації «Приватбанку».
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
