Бюро економічної безпеки оголосило олігарху Ігорю Коломойському третю підозру через заволодіння коштами «ПриватБанку».
Про це розповів радник голови Офісу президента Сергій Лещенко та СБУ.
За його словами, підозру бізнесмену вручили в ізоляторі в присутності його адвоката.
Так, Коломойського підозрюють у:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Розслідування з’ясувало, що Коломойський організував та очолив групу, куди увійшов керівник Столичної філії «ПриватБанку» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу банку.
Схема полягала у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу фінустанови, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «ПриватБанку» тощо. Хоча насправді внесків банк не отримував.
Штучне внесення готівки від імені Коломойського відбувалося у період з 26 березня 2013 року по 18 лютого 2014-го. Загальна сума перерахованих грошей — 5,878 млрд грн.
Згодом ці кошти легалізували шляхом їх перерахунку на адресу:
- ТОВ «ФК Днiпро»,
- На власний рахунок Коломойського,
- адресу організації «Об'єднана єврейська община України»
- ТОВ «Протон-21»
- ТОВ «ЮБІ»
- ТОВ «ФК Гамбит»
- ПАТ «НПК-Галичина»
- поповнення власного карткового рахунку в «ПриватБанку»,
- банківського рахунку в АТ «Айбокс Банк» з перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів: MARKS AND SOKOLOV LLC (США), HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США), FIELDFISHER LLP (Британія), NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).
Нагадаємо, Коломойський став підозрюваним за двома статтями Кримінального кодексу. За даними СБУ, у 2013-2020 роках він легалізував півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон
Також НАБУ повідомило бізнесмену про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку».
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
