НАБУ і САП оприлюднили нові записи розмов імовірних учасників злочинної організації. За версією слідства, група заволоділа активами юридичних осіб вартістю понад 248 млн грн та намагалася захопити нерухомість у Києві, оцінену більш ніж у 207 млн грн.
Новий епізод спецоперації отримав назву «Феміда», повідомило Національне антикорупційне бюро України.
Як діяла схема захоплення активів
За даними слідства, учасники організації використовували підроблені документи, штучно створювали борги підприємств і несанкціоновано втручалися в роботу інформаційних систем Міністерства юстиції.
НАБУ також заявляє, що фігуранти використовували зв’язки та вплив на посадовців відомства.
У такий спосіб учасники групи, за версією слідства, заволоділи активами юридичних осіб загальною вартістю понад 248 млн грн.
Крім того, вони нібито намагалися захопити об’єкти нерухомості у Києві вартістю більш ніж 207 млн грн.
Ці суми не варто додавати: 248 млн грн — вартість активів, якими, за твердженням НАБУ, група вже заволоділа, тоді як 207 млн грн — оцінка нерухомості, яку лише намагалися захопити.
На забезпечення діяльності організації витратили щонайменше $514 тис., стверджують детективи. Кому саме могли передавати ці гроші та за який період їх витратили, у повідомленні не уточнюється.
Як «Феміда» пов’язана з операцією «Форест Гамп»
«Феміда» стала наступним оприлюдненим епізодом розслідування злочинної організації, про викриття якої НАБУ і САП повідомили у межах операції «Форест Гамп».
Напередодні антикорупційні органи заявили про можливу легалізацію 150 млн грн. За версією слідства, гроші через рахунки підставних компаній ввели в легальний обіг для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».
НАБУ не назвало його імені, однак сума й обставини збігаються із заставою за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Докладніше про цей епізод Chas News розповідав в окремому матеріалі.
У Бюро наголосили, що діяльність організації не обмежувалася операціями з легалізації цих грошей.
Хто може фігурувати у справі
НАБУ і САП офіційно не називають прізвищ усіх учасників організації. В антикорупційних органах повідомляли лише про чинного та колишнього народних депутатів, посадовицю Офісу президента, керівників державного банку й інших осіб.
Українські медіа з посиланням на джерела пов’язують розслідування з колишньою заступницею керівника ОП Іриною Мудрою, народним депутатом Вадимом Столаром і колишнім депутатом Максимом Микитасем. Офіційного підтвердження причетності всіх названих осіб саме до епізоду «Феміда» наразі немає.
Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї провели обшуки, після чого їй повідомили про підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона наголосила, що її не затримували, і заявила про намір захищати своє ім’я у правовий спосіб.
Того самого дня президент звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Причини звільнення в указі не зазначені.
Розслідування триває. Відповідно до презумпції невинуватості, особа не може вважатися винною, доки її провину не встановить суд обвинувальним вироком, що набрав законної сили.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
