Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури назвав 13 людей, які згадуються у матеріалах операцій НАБУ «Форест Гамп» і «Феміда».
Серед них — колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, народний депутат Вадим Столар, екснардеп Максим Микитась, посадовці ОП, Міністерства юстиції та державного Sense Bank.
Перелік прокурор оголосив під час засідання Вищого антикорупційного суду, на якому обирали запобіжний захід Максиму Микитасю, повідомив Центр протидії корупції.
Кого назвав прокурор САП
Під час засідання прокурор назвав таких людей:
-
Ірина Мудра — колишня заступниця керівника Офісу президента;
-
Віктор Дубовик — генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента;
-
Олена Ференс — заступниця міністра юстиції;
-
Максим Микитась — колишній народний депутат;
-
Вадим Столар — чинний народний депутат;
-
Василь Астіон — бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської обласної ради;
-
Микола Гладишенко — голова наглядової ради Sense Bank, який із травня не виконує відповідних повноважень;
-
Олег Ступак — голова правління державного Sense Bank;
-
Людмила Снігур — керівниця одного з департаментів Sense Bank;
-
Валентин Єлізаров — керівник ТОВ «Метробуд», якого прокурор назвав підлеглим Микитася;
-
Микита Тарковський — людина, яку сторона обвинувачення пов’язує з Микитасем;
-
Єгор Меркулов — водій Микитася та, за версією САП, номінальний керівник ТОВ «Монтаж Сервіс»;
-
Олександр Остапенко — охоронець Микитася та, за версією САП, номінальний директор ТОВ «Філософія Девелопмент».
Водночас згадка людини у матеріалах кримінального провадження не означає автоматичного набуття статусу підозрюваного або обвинуваченого.
Правовий статус кожного з названих людей може відрізнятися. Офіційної інформації про повідомлення про підозру всім 13 людям немає.
Що відомо про операцію «Форест Гамп»
Операція «Форест Гамп» стосується ймовірної легалізації 150 млн грн, які використали для внесення застави за фігуранта іншого кримінального провадження.
НАБУ не називало цієї людини. Водночас сума та інші оприлюднені обставини збігаються із заставою за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
За версією слідства, гроші могли мати незаконне походження. Їх нібито провели через рахунки низки компаній і фізичних осіб, після чого використали для сплати застави.
Детальніше про походження 150 млн грн застави та зв’язок справи з Галущенком Chas.News розповідав в окремому матеріалі.
Що розслідують у межах операції «Феміда»
«Феміда» є наступним оприлюдненим епізодом розслідування діяльності ймовірної злочинної організації.
За даними НАБУ, учасники групи використовували підроблені документи, створювали штучні борги підприємств і втручалися в інформаційні системи Міністерства юстиції.
У такий спосіб група нібито заволоділа активами юридичних осіб загальною вартістю понад 248 млн грн.
Крім того, фігуранти, за версією слідства, намагалися захопити нерухомість у Києві вартістю більш ніж 207 млн грн. На фінансування діяльності організації могли витратити щонайменше $514 тис.
Докладніше про операцію «Феміда» та нові записи НАБУ читайте на Chas.News.
Ірина Мудра раніше підтвердила проведення в неї обшуків і повідомлення про підозру. Вона заявила, що захищатиме своє ім’я у правовий спосіб.
19 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП. Причин такого рішення в указі не зазначили.
Розслідування триває. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не встановить суд обвинувальним вироком, що набрав законної сили.
Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.
